पीएनबी घोटाला: पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी के करीबी को जमानत दी
मुंबई: शहर में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने मंगलवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के करीबी सहयोगी सुभाष परब को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि अपराध की आय का मुख्य लाभार्थी (मोदी) अभी भी अपराध से परे है। मामला दर्ज होने के पांच साल बाद भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच में।
“रिकॉर्ड के अनुसार, परब अपराध की आय का लाभार्थी नहीं था। अपराध की आय का मुख्य लाभार्थी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है, ”विशेष अदालत ने 51 वर्षीय को जमानत देते हुए कहा।
अदालत ने यह भी माना कि सुनवाई जल्द शुरू होने की संभावना नहीं थी। अदालत ने कहा, "इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मामले में सुनवाई जल्द शुरू होगी," मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने भारत छोड़ दिया है और अपराध के पंजीकरण की तारीख से पांच साल बीत चुके हैं।
अदालत ने कहा कि परब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गया था और उसके निर्देश पर पैसा मोदी की हांगकांग और खाड़ी में स्थित कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह मोदी की कंपनी में सिर्फ एक कर्मचारी था।
सीबीआई ने 31 जनवरी, 2018 को नीरव मोदी, उनके फायरस्टार समूह, उनके भाई निशाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ पीएनबी के कुछ अधिकारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से कथित रूप से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
सीबीआई द्वारा की गई जांच से पता चला है कि 2011 और 2017 के बीच, कुल 23,780 करोड़ रुपये के कुल 1,214 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स (LoUs) में मोदी की फर्मों - डायमंड्स आर यूएस, स्टेलर डायमंड्स और द्वारा आयात को वित्तपोषित करने के लिए PNB द्वारा विभिन्न विदेशी बैंकों को धोखाधड़ी से जारी किए गए थे। सौर निर्यात। एलओयू में से 150 - कुल ₹6,498.20 करोड़ बकाया रहे जब घोटाला जनवरी 2018 में सामने आया और इसके परिणामस्वरूप पीएनबी को ₹6,805.24 करोड़ का नुकसान हुआ।
जांच से यह भी पता चला कि मोदी के मामा मेहुल चोकसी ने पीएनबी से 7,080 करोड़ रुपये की ठगी की थी, इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए - अपनी गीतांजलि समूह की फर्मों के पक्ष में पीएनबी से धोखाधड़ी से एलओयू और विदेशी साख पत्र (एफएलसी) प्राप्त करके। जब पीएनबी ने मोदी या चोकसी की किसी भी फर्म को कोई क्रेडिट सुविधा मंजूर नहीं की थी।
परब मैसर्स फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के उप महाप्रबंधक थे और 2015 में मनीष बोसामिया के कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी के वित्त विभाग के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल अप्रैल में काहिरा, मिस्र से निर्वासित किया गया था।
एजेंसी ने दावा किया कि बकाया एलओयू से संबंधित सभी दस्तावेज उनके निर्देश पर तैयार किए गए थे और धन का उपयोग करने का निर्णय 51 वर्षीय उप महाप्रबंधक ने मोदी के निर्देश के अनुसार लिया था। सीबीआई ने दावा किया था कि परब तीन फायरस्टार फर्मों - मेसर्स डायमंड्स आर यूएस, मेसर्स स्टेलर डायमंड और मेसर्स सोलर एक्सपोर्ट्स की बैंकिंग से जुड़ी गतिविधियों को देख रहा था।
About The Reporter
The News Reporter works under the supervision of the News Director. The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for radio newscasts, produces in-depth radio features, and produces special reports as assigned.
Health Tips
