दो फाइनेंस फर्म के मालिकों ने दो कारोबारियों से ₹64 लाख की ठगी की
मुंबई: दो वित्त कंपनियों ने अपनी परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क के नाम पर दो व्यवसायियों से कथित तौर पर लाखों रुपये की ठगी की.
पहले मामले में, 51 वर्षीय व्यवसायी ज्योतिभूषण तिवारी ने आरोपी से ₹42 लाख की ठगी के बाद एमआईडीसी पुलिस से संपर्क किया। मारोल में सोनाची फार्मा कंपनी के अध्यक्ष तिवारी के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद में जमीन खरीदी थी और कंपनी को अपना विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी और वे एक फाइनेंसर की तलाश कर रहे थे।
जनवरी 2020 में, तिवारी की मुलाकात 39 वर्षीय एंथनी दिव्या कुमार नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने आवश्यक धन की व्यवस्था करने का वादा किया था। कुमार ने तिवारी से कहा था कि चेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम की एक अमेरिकी कंपनी आवश्यक वित्त प्रदान करेगी।
2022 में, कुमार ने एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया और वित्त प्राप्त करने के लिए अपने कमीशन की मांग की, तिवारी ने कहा कि उन्होंने कुमार को कमीशन के रूप में 42 लाख रुपये दिए थे। कुमार ने वादा किया था कि यह राशि 60 दिनों के भीतर तिवारी के खाते में आ जाएगी।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "जब तिवारी को वादा की गई राशि नहीं मिली, तो उन्होंने कुमार से कमीशन वापस करने के लिए कहा, हालांकि, कुमार ने राशि वापस नहीं की।" अधिकारी ने कहा, "हमने कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तिवारी के दावों और लेन-देन की पुष्टि कर रहे हैं।"
एक अन्य मामले में, एक सेवानिवृत्त मंत्रालय कर्मचारी आशा गायकवाड़ ने एक वित्त कंपनी के मालिक के खिलाफ कथित रूप से गायकवाड़ के भाई को प्रसंस्करण शुल्क के नाम पर ₹5 करोड़ का ऋण दिलवाने के लिए ₹22 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया।
चारकोप पुलिस के मुताबिक, गायकवाड़ का भाई रमेश बंसोडे अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसरों की तलाश कर रहा था. फरवरी में, वह सुहास भालेराव से मिले, जिन्होंने मलाड में कैपिटल फाइनेंसिंग सर्विसेज के मालिक, 30 वर्षीय आरोपी दर्शना बोटले से उनका परिचय कराया था।
बॉटल ने बंसोडे के लिए बिना किसी दस्तावेज के आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का वादा किया था, बशर्ते उसे 22 लाख रुपये की प्रोसेसिंग फीस का भुगतान किया गया हो। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "जब बोटले को बंसोडे से कोई वित्तीय मदद नहीं मिली, तो उसने उससे प्रसंस्करण शुल्क वापस करने के लिए कहा और ऐसा करने में विफल रहने पर उसने पुलिस से संपर्क किया।" अधिकारी ने कहा, "हमने बॉटल को धोखाधड़ी और आगे की जांच के लिए बुक किया है।"
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